Onderzoek naar online oplichting en betrokken partijen
We onderzoeken webshops, online verkopers, personen, bedrijven en betaalroutes. De uitkomst wordt vastgelegd in een duidelijk rapport of dossier.
Online onderzoek
We gebruiken openbare en rechtmatig toegankelijke bronnen. Per bevinding vermelden we waarop die is gebaseerd en welke onzekerheden blijven bestaan.
Webshops en dropshippers
Onderzoek naar ondernemingen, bestuurders, handelsnamen, domeinen, adressen, contactgegevens en betaalroutes.
Marktplaats en Facebook
Vastleggen en vergelijken van advertenties, profielen, verkopersgegevens, communicatie en betaalinformatie.
Personen en bedrijven
Controle van bedrijfsregisters, openbare profielen, adressen, domeinregistraties en onderlinge verbanden.
OSINT
Gericht zoeken in openbare online bronnen, met bronvermelding en een duidelijke scheiding tussen feiten en aanwijzingen.
Bewijs vastleggen
Bewaren van relevante webpagina's, documenten, afbeeldingen en technische gegevens met datum en herkomst.
OplichtingHelpdesk.nl
Vergelijken van meldingen en dossiers om te zien of dezelfde webshop, rekening of wederpartij vaker voorkomt.
Dossieropbouw
Losse berichten en betaalbewijzen worden geordend zodat een advocaat of opsporingsinstantie snel ziet wat er is gebeurd.
Dossier voor een advocaat
Chronologie, partijen, vordering, correspondentie, betaalbewijzen, bronnen en ontbrekende informatie in één overzicht.
Dossier voor aangifte
De relevante feiten en bewijsstukken worden geordend en voorzien van duidelijke bronverwijzingen.
Ondersteuning bij een civiele zaak
Gericht aanvullend onderzoek naar de wederpartij, bezorgadressen, ondernemingen en andere verhaalsinformatie.
Observatie
Wanneer een onderzoeksvraag niet met minder ingrijpende middelen kan worden beantwoord, kan observatie worden overwogen. We toetsen vooraf het doel, de noodzaak en de proportionaliteit.
- De onderzoeksvraag wordt vooraf schriftelijk vastgelegd.
- Waarnemingen worden feitelijk en met datum en tijd genoteerd.
- We gebruiken niet meer middelen dan voor de opdracht nodig zijn.
- De rapportage maakt duidelijk wat wel en niet is waargenomen.